Две години след като скандалът с финансовата пирамида “Глобал

         Две години откакто абсурдът с финансовата пирамида “Глобал Маркетс ” потъна в забвение, редакцията ни се добра до усърдно критите биографии и фотоси на група “лейтенанти ”, които са правили злокобни финансови закононарушения в тяхна изгода. Тук е мястото да отбележим, че на съвестта на тези хора тежи опит за самоубийство на излъган жител, както и стотици разрушени ориси на хора, дали последните си пари с вяра за малко повече финансова сигурност.

 

Припомняме, че Йордан Моллов, Кирил Джабаров и още шестима души бяха задържани през 2021 година, по обвиняване, че са ощетили 19 български вложители с общо над 3.9 млн. лева Лицензът на учредената от тях компания " Глобал Маркетс ", беше лишен преди години от Комисията за финансов контрол (КФН). Компанията нашумя с нападателно търсене на евентуални клиенти по телефона и предложение на примамливи предложения за вложения и бързи борсови облаги. Двамата бяха упрекнати като водачи на незаконна група, която е привличала клиенти на посреднически услуги при търговия с скъпи бумаги. Според спецпрокуратурата огромна част от средствата обаче са отклонявани към свързани компании с подставени лица, които не са имали лиценз за осъществяване на сходна активност.

 

Наши източници от Съдебната палата и ул. “6-ти Септември ” ни предоставиха скандални разработки за петимата “лейтенанти ” на “Глобал Маркетс ”, с чието ефективно присъединяване са осъществявани финансовите измами, и които месеци наред са били проучвани и следени, до момента в който бъдат заковани за закононарушенията си. 

На върха на пирамидата, съгласно проверяващите, е лицето Марио Иванов. По настоящем той е разработван по няколко десетки досъдебни производства за измами. Според очевидци на прокуратурата, Марио е предпочитал да играе “на дребно ” и да оказва полов тормоз върху подчинените си колежки в офиса на “Глобал маркетс ”, за което има подадени серия от тъжби. Въпреки развратното си държание, огромна част от триумфите си Иванов дължи на жена си, която е на висока позиция в Уникредит Булбанк. Под негово давление и зад тила на банковото управление, за нея са събрани данни, че е извличала информация за сметки на клиенти, предавала ги е непозволено на мъжа си, и част от хората, притежаващи влогове, са станали обект на финансовите измами на “Глобал Маркетс ”.

 

Третият най-влиятелен човек в компанията, съгласно събраните данни, е лицето Светла Цонева, която наследява Роберт Димитров и дълго време е под негова настойчивост. Тя има условна присъда за парични злоупотреби още до момента в който работи в ИЗИ Пей, само че все пак (а най-вероятно точно заради тези си способности), е наета от Моллов и Джабаров. За нея е станало известно, че под директното й управление са били подчинените й Марио Иванов и Лъчезар Василев. Също като директния си управител Марио Иванов, за Светла е открито, че с ненаситност е влизала в полови връзки със своите подчинени и ги е принуждавала да спят с нея в случай че желаят да се повдигнат в кариерата. Почитателка е на чалга жанра и е провела разюздани служебни купони за по-висока мотивация на екипа си. Понастоящем за нея са събрани данни, че съжителства с лицето Фердинанд Николов – един от нейните мениджъри, с който стават близки след 2021 година, когато Моллов и Джабаров са задържани. Цонева е индивидът в “Глобал Маркетс ”, която е директно виновна за разгръщането на финансовите схеми и даже се твърди, че е абстрактен генератор на доста от тях.

 

Друга основна служителка на пирамидата - Миглена Ризова, е била употребена за физически контакти и срещи с евентуалните клиенти, които е била длъжна да съблазнява посредством фриволно държание за да получи пари от тях. Най-голямата й отговорност е била да отклонява вниманието на жертвите си, да ги вкарва в подвеждане и да прави документални измами.

 

След като прокуратурата разрушава ОПГ-то, Миглена сменя семейството си от Терзиева на Резова за да прикрие следите си. Професионалната й кариера стартира като рецепциониста в “Глобал Маркетс ” и с годините се издига до фронт-офис. Тя дава отговор за новите назначения, правенето на потребителски контракти, парафирането им, физическите срещи с клиенти и положителната илюзия при вземането на огромните суми. За да се избави, след акцията на профилираната прокуратура, Ризова-Терзиева “накисва ” съучастниците си при последващите разпити в полицията.

 

Сред предателите на пирамидата е и Лъчезар Василев, който сътрудниците му дефинират като шушумига и малък лъжец. Основното му обвързване е било да реализира връзка по телефона с жертвите на измами и да се показва с подправени самоличности. Установено е, че е вземал от излъганите вложители пари в брой, които е превеждал по сметките на личната си компания с цел да може по-късно да ги изтегли, без да разсъни съмнения. За Василев попадат сведения, че след арестите се е самопредлагал в ГДБОП за предпазен очевидец против Джабаров и Моллов, само че услужете му са отказани, т.к той е махленски в голям брой други финансови измами, които е правил за лично обогатяване. Въпреки това, той е дал показания против всички останали свои сътрудници пред униформените.

 

Черешката на тортата в ОПГ-то на “Глобал Маркетс ” несъмнено е скандалната брокерка Бистра Мощева, която предходната година по това време бе задържана в Дубай за проституция, сводничество и непочтено държание. За нея са събрани купища данни за патологични отклонения в душeвността й, които изясняват граничещата с полуда податливост към измами и воденето на двойнствен живот. Припомняме, че месеци откакто роди дете от тогавашния си мъж Антонио Николов, тя бе засечена да предлага платени милувки в една от най-оборотните чалготеки на София, а също по този начин и да продава свои голи фотоси на зажаднели перверзници в нета. По същия метод тя е употребила лашканото си и влачено тяло с цел да съблазнява сътрудници и клиенти, настояват проверяващите. Ако има нещо по-скандално от това потвърдена продажница да работи във финансовата сфера, това е фактът, че тя е завлякла десетки хиляди левове от най-близките си родственици, които е убеждавала да влагат в пирамидата. Истината е, че част от парите им са отишли непосредствено в джоба на хищната брокерка. Вместо да подсигурява на родата си, че ще получат облаги от вложенията си, тя докарва фамилията до просешка сопа, като най-тежко потърпевш е тъстът й - някогашният митничар Виктор Николов. Човекът се принуждава да продава парцели и да взема заеми от лихвари с цел да възвърне най-малко дребна част от откраднатите от Мощева спестявания. В същото време, пачаврата без грам скрупули си прибира тлъсти комисионни от “Глобал Маркетс ” за това, че вкарва там последните левчета на сродниците си. 

 

Запознати със скандалната й биография с съображение питат по какъв начин е допустимо макар десетките процесулани дейности против нея, Мощева още да е на независимост. Да не приказваме, че разпознаванията, експертизите и графологичните инспекции сочат десетки случаи на излъгани хора. Отговорът е, че тя се измъква от правораздаването с помощта на множеството рушвети и връзките на тъста й, който е дълготраен митничар, и макар срама, продължава да се застъпва за нея в името на внучето си.

 

Последното амплоа на палавата Бистра е да се подвизава като брокер на недвижими парцели, а злите езици настояват, че с помощта на креватните си умения тя е убедила новия си тъпкач да й трансферира парцел за над 300,000 евро.

 

Като удостоверение на всичко казано до тук, в редакцията ни бе изпратен абсурден видео клип, от който се вижда по какъв начин до момента в който в колата дъни мазна чалга, госпожица Мощева дипли тлъсти пачки в скута си. 

 

На фона на скандалните разкрития, оставяме отворен въпросът за какво тези хубавци и хубостници, завлекли десетки милиони евро, крали, проституирали и мамили, към момента са на независимост и не престават да правят закононарушенията си, необезпокоявани от съд, полиция и прокуратура. 

Инфо: a-specto.bg

Тагове: “Глобал Маркетс ” Бистра Мощева Йордан Моллов Кирил Джабарол Марио Иванов Антонио Николов ГДБОП Миглена Ризова